监管机构对逃税案件要求严厉处罚

2019
08/13
03:05

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美国证券交易委员会(美联社) - 美国证券交易委员会希望举例说明陪审团在民事审判中发现的两名德克萨斯兄弟以欺骗手段逃税,但一名辩护律师周三表示,寻求的诉讼金额超过7.5亿美元被政府“激烈竞争”。

一名曼哈顿联邦法官将留下决定对Sam Wyly和他的兄弟查尔斯的审判的惩罚阶段的数字,陪审团在1992年至2002年期间避免征税。政府表示他们对更多的税收不缴税通过旨在避税的离岸信托获得的5亿美元以上。

律师斯蒂芬·D·苏斯曼告诉法官Shira A. Scheindlin,美国证券交易委员会对必须交出多少钱的分析“完全被夸大了”,并且可以命令交出的最多不到2400万美元。

此外,他补充说,如果美国证券交易委员会得到它想要的东西并且“争议的数量激烈竞争”,那么就没有足够的钱来支付。

Susman表示,Charles Wyly的房产在美国约有3000万美元,而Sam Wyly则拥有约7000万美元和1200万美元的年金。 不过,律师表示,超过3.8亿美元存放在离岸账户中。

这些离岸账户是今年早些时候审判的焦点,陪审团发现这些兄弟试图隐藏他们控制的四家上市公司的一些资产,这些公司以数十亿美元的价格出售。

Wylys拥有的公司的销售额超过140亿美元。 他们包括艺术和手工艺零售连锁店Michael Stores Inc.和两家科技公司。 在销售之后,Sam Wyly曾一度入选福布斯亿万富豪榜。 查尔斯威利于2011年在科罗拉多州阿斯彭的一次车祸中丧生。

美国证券交易委员会律师布里奇特菲茨帕特里克周一表示,兄弟俩利用其部分收益投资6亿美元用于美国业务,8500万美元用于房地产,4000万美元用于家具,艺术品和珠宝。

菲茨帕特里克说:“这里有一个违反法律的决定,你的荣誉,而且这个决定部分是因为萨姆威利认为即使他被抓住也会有利可图。”

她说,迫使威利斯放弃数亿美元是阻止未来计划的唯一方法,这些人希望绕过旨在阻止人们避免数百万美元利润税的税法。

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